ST国安: 2023年第二次临时股东大会决议公告

2023-08-11 19:13:10 来源 : 证券之星

证券代码：000839 证券简称：ST 国安公告编号：2023-54

(资料图片)

中信国安信息产业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

 特别提示：

一、会议召开和出席情况

现场会议召开时间为：2023 年 8 月 11 日 14:30

网络投票时间为：2023 年 8 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8

月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

人，代表股份 1,436,782,745 股，占上市公司总股份的 36.6542%。通过网络投票的

股东 424 人，代表股份 198,890,451 股，占上市公司总股份的 5.0740%。

次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式

（二）提案的审议表决情况

大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：

同意反对弃权

议案

提案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

关于向中国中信集团

有限公司及其子公司、

限公司及其子公司申

请借款额度的议案

关于选举第七届董事

会非独立董事的议案

关于修订公司章程的

议案

同意反对弃权

议案

提案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

关于向中国中信集团

有限公司及其子公司、

限公司及其子公司申

请借款额度的议案

关于选举第七届董事

会非独立董事的议案

关于修订公司章程的

议案

议案 1 涉及关联事项，关联股东中信国安有限公司参加本次股东大会，并对

议案 1 回避表决，关联股东中信国安有限公司持有有效表决股份为 1,428,488,345

股。关联股东回避表决的关联交易事项涉及关联关系为：交易对象为中国中信集

团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司。以上交易对方

符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司的关联法人。

议案 3 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

会的人员资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和《上市公司股东大会

规则》及公司现行《公司章程》的规定；股东大会的表决程序、表决结果合法有

效。

四、备查文件

大会决议；

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

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